Дело о фиктивном юрлице и обороте платежных средств направлено в суд

Двум жителям региона предъявлены обвинения по двум статьям: часть 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Уголовное дело уже направлено в суд.

По версии следствия, с декабря 2022 года по февраль 2024 года обвиняемые действовали в группе по предварительному сговору. Они зарегистрировали организацию на подставное лицо, после чего оформили на это юридическое лицо и на двух других граждан расчётные счета в банках и иных кредитных организациях.

Злоумышленники получили доступ к электронным средствам платежей: логинам, паролям, СМС-кодам, сим-картам и платёжным картам. Эти инструменты позволяли управлять денежными средствами на открытых счетах. Всё это обвиняемые передали третьим лицам за денежное вознаграждение. Сбытые средства платежей впоследствии использовались в преступных целях.

Материалы дела поступили в Октябрьский районный суд города Улан-Удэ, где их рассмотрят по существу.