Прокуратура нашла нарушения антиотмывочного закона у риелторов Улан-Удэ
Два индивидуальных предпринимателя в Улан-Удэ, торгующих недвижимостью, не исполнили требования закона о противодействии легализации доходов. После проверки прокуратуры нарушения устранили, а бизнесменов привлекли к административной ответственности.
15 июля, 2026, 06:50 3
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила соблюдение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма двумя индивидуальными предпринимателями, которые занимаются продажей недвижимости.
Выяснилось, что один из них не направлял в Росфинмониторинг отчёт о результатах внутреннего контроля. Кроме того, его правила внутреннего контроля содержали ссылки на нормативные акты, которые уже утратили силу.
Второй предприниматель вообще не разработал правила внутреннего контроля и не назначил специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. Отчёт о результатах внутреннего контроля он также не направлял.
По представлениям прокуратуры все нарушения были устранены. Помимо этого, по постановлениям прокурора оба предпринимателя привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ — за неисполнение законодательства об организации и осуществлении внутреннего контроля.
Читайте также
Игры
12+
Аномальная рыбалка
Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и раскрывай тайны этого мира.
6+
Шарики: первое место
Лопай шарики в залипательной игре, проходи уровни, покоряй новые рекорды и занимай первые места!
6+
Северное слияние
Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3!
6+
Магический мир
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!
18+
Warfare 1942
Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!