Штраф 7,7 млн рублей за легализацию преступных доходов

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес постановление о привлечении коммерческой организации к административной ответственности. Компанию оштрафовали на 7,7 млн рублей за совершение финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем. Кроме того, суд конфисковал денежные средства на общую сумму 2,5 млн рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

Прокуратура Республики Бурятия в ходе проверки выявила схему незаконного обналичивания денег. Индивидуальный предприниматель разработал план нелегального заработка и вступил в сговор со знакомым. Тот, в свою очередь, привлек подконтрольную ему торговую компанию для реализации схемы.

В период с 2021 по 2023 год участники схемы переводили предпринимателю деньги. Он по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счет торговой организации. Затем средства обналичивались и возвращались предпринимателю за вычетом оговоренного процента. Всего из кассы юридического лица выдали более 220 млн рублей.

В 2025 году в отношении предпринимателя и его сообщника вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денег. После этого прокуратура возбудила административное дело против самой торговой компании по статье 15.27.3 КоАП РФ (совершение сделок и финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем). Рассмотрев материалы, суд назначил наказание в виде штрафа и конфискации.